Η Binance βιώνει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της, μετά τις καταγγελίες για εσωτερικές απολύσεις που σχετίζονται με την ανακάλυψη πιθανών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με το Ιράν, ύψους περίπου 1,7 δισ. δολαρίων.
Το περιστατικό αναδεικνύει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κορυφαίες πλατφόρμες crypto όσον αφορά τη συμμόρφωση, τη διαχείριση κινδύνου και την παρακολούθηση διεθνών χρηματοοικονομικών ροών.
Σε μια αγορά ήδη ευαίσθητη σε ρυθμιστικές κινήσεις, η υπόθεση τραβά την προσοχή για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι παίκτες διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των λειτουργιών τους.
Η αποκάλυψη
Κατά τη διάρκεια νέας έρευνας από τους New York Times, αποκαλύφθηκε ότι περισσότεροι από 1.500 λογαριασμοί συνδεδεμένοι με την Binance χρησιμοποιήθηκαν από το Ιράν, με συνολικές συναλλαγές περίπου 1,7 δισ. δολαρίων να κατευθύνονται προς δύο εταιρείες που συνδέονται με ιρανικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων χαρτοφυλακίων της Islamic Revolutionary Guard Corps.
Η Hexa Whale και η Blessed Trust βρίσκονται στο επίκεντρο, με μεταφορές $490 εκατ. και $1,2 δισ. αντίστοιχα.
Τι απαντά η Binance
Η Binance αρνείται κάθε παραβίαση κυρώσεων, υποστηρίζει ότι έχει αναφέρει τις ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές και κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ο CEO Changpeng Zhao δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει το «καλύτερο πρόγραμμα συμμόρφωσης στον κλάδο». Παράλληλα, η Binance κινήθηκε νομικά κατά του Wall Street Journal για συκοφαντική δυσφήμιση, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσιεύματα παραποιούν τα στοιχεία και αμφισβητούν αδίκως τη λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πλήρης εξάλειψη της έκθεσης σε ιρανικά crypto δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης των δημόσιων blockchain, ενώ η Binance υπογραμμίζει ότι μείωσε άμεσα την άμεση έκθεσή της σε ιρανικές πλατφόρμες κατά 97,3% από τον Ιανουάριο 2024 έως τον Ιανουάριο 2026. Το μέλλον της εταιρείας εξαρτάται τώρα από την ικανότητά της να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ρυθμιστικές προκλήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών